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106名“白富美”提供郵(you)幣(bi)卡(ka)發財良機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-22 13:13:31 星期(qi)四(si)   本(ben)文來源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供郵(you)幣(bi)卡(ka)發財良機,引來全國各地700余名被害人上當bao) 姘附鴝e)高達1.4億余元。近(jin)日,這起浙江省紹興市檢察院提起公訴的(de)特大郵(you)幣(bi)卡(ka)詐(zha)騙案在紹興市中級法院一審公開宣判(pan)。法院以詐(zha)騙罪判(pan)處主犯(fan)鐘某無(wu)期(qi)徒jiao)蹋  zhi)權利終(zhong)身,並處沒收個人全部(bu)財產,其余105名被告人分別被判(pan)處有期(qi)徒jiao)淌 si)年至(zhi)六(liu)個月不等,各並處罰(fa)金。

  先是(shi)引誘“打新股(gu)”bao) 笥滯萍 you)幣(bi)卡(ka)

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬(meng)”的(de)微信(xin)號通過手(shou)zhi)怕胝業攪吮緩θ斯gu)某,她自稱叫(jiao)“李檬(meng)”bao) 齷hun)紗設計生意。

  顧(gu)某和“李檬(meng)”時不時通過微信(xin)聊一些(xie)共同的(de)興趣(qu)愛好,很快熟絡起來。看(kan)起來“李檬(meng)”似乎條件不錯,她的(de)朋友圈滿是(shi)名車、名表和出國度(du)假的(de)照zhang)  霉gu)某逐(zhu)漸相信(xin),這是(shi)一位“白富美”。

  一天,“李檬(meng)”告訴顧(gu)某自己通過投資賺了不少錢(qian)。她說自己的(de)舅(jiu)舅(jiu)在郵(you)幣(bi)卡(ka)交易中xing)墓?鰨 小澳諛幌 保(bao) 潘按蛐鹿gu)”bao) 茸 慌pei),還讓顧(gu)某加了所(suo)謂的(de)內幕人員“吳助理”的(de)微信(xin)。顧(gu)某便在“吳助理”的(de)指導(dao)下,向“李檬(meng)”幫忙開的(de)賬戶中匯(hui)入了42萬余元用來“打新股(gu)”bao)   揮諧曬gong)。“吳助理”ben)jiu)推薦顧(gu)某購(gou)買(mai)二級市場的(de)郵(you)幣(bi)卡(ka)。

  可是(shi)顧(gu)某不久便發現,自己購(gou)買(mai)的(de)郵(you)幣(bi)卡(ka)行(xing)情並沒有像“李檬(meng)”說的(de)那(na)麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還一直bi) 笏歡賢嘶?li)加錢(qian),表示暫時的(de)跌盤只(zhi)是(shi)在“清理散戶”。

  直到2016年12月底,顧(gu)某賬戶里(li)只(zhi)剩下28萬余元,而這部(bu)分錢(qian)也(ye)因為平台停止(zhi)運作而無(wu)法取出,他這才(cai)意識到自己受騙了。

  “割韭菜(cai)”套路頻(pin)頻(pin)上演,一輪輪騙取客戶資金

  從陌(mo)生微信(xin),到“知心閨(gui)蜜”bao) 萍 蹲省  獍恪疤茁貳畢輪姓械de),遠不止(zhi)顧(gu)某一人。而手(shou)zhi)ling)一端的(de)“白富美”bao) 故shi)靠著賣票bi)導(dao) 錳岢傻de)郵(you)幣(bi)卡(ka)業務員bao) men)都ji)shi)總(zong)經理鐘某的(de)下屬。

  2015年底,在北ben)└?韉de)鐘某來到由(you)姜(jiang)某、許某、張某(均(jun)另(ling)案fu) 設立的(de)北ben)├懲蹲使 下稱“總(zong)公司”)擔(dan)任業務員。其間,因業dao)ㄓ判(pan)xiu),鐘某“平步青雲”bao)合仁shi)經推薦成為總(zong)公司業務經理,後被派往分zhi) 鏡dan)任總(zong)經理,管理17個部(bu)門超過100名業務員。

  在分zhi) 荊00多名郵(you)幣(bi)卡(ka)業務員ben)  xin)朋友圈包裝,成為一個個條件優渥、溫柔大方(fang)的(de)“白富美”bao) 八men)”吸引客戶,不斷購(gou)買(mai)“一帆風(feng)順”“農業學大寨”等26種(zhong)郵(you)幣(bi)卡(ka)。隨後,各部(bu)門經理冒(mao)充“郵(you)幣(bi)卡(ka)分zhi)鍪shi)”或其助理,誘zhang) 突?謚付ㄊ奔 圖鄹窠xing)xing)蹲省/p>

  事(shi)實上,大盤的(de)漲跌完全由(you)總(zong)公司一手(shou)掌(zhang)握。總(zong)公司最初(chu)為便于控制價格,將郵(you)幣(bi)卡(ka)價格由(you)低(di)位炒至(zhi)高位,並據(ju)此散布“內幕消息”誘zhang) 突 蹲省/p>

  客戶上鉤後,鐘某等人便開始“割韭菜(cai)”。操盤手(shou)大量拋售手(shou)zhong)杏you)幣(bi)卡(ka)份額(e),導(dao)致價格連續跌停,待(dai)價格跌落至(zhi)低(di)位時bao) 種(zhong)匭碌di)價購(gou)入,如此循環反復(fu)“高拋低(di)吸”bao) 宦致制 】突?式稹/p>

  在不到半年的(de)時間里(li),鐘某等人先後誘zhang)  韉氐de)700余名被害人進行(xing)郵(you)幣(bi)卡(ka)投資,涉案金額(e)共計1.4億余元。後多名被害人報案,2017年8月起,鐘某等109人先後被公安(an)機關抓獲。

  50萬字審查報告指控百余被告人獲刑

  據(ju)介紹,郵(you)幣(bi)卡(ka)交易開始于2013年底,通過現zhi)踅灰灼教  you)票、錢(qian)幣(bi)、紀念章(zhang)等實物(wu)收藏品就(jiu)像股(gu)票bi)謊諭轄xing)發行(xing)和交易。郵(you)幣(bi)卡(ka)交易不需要(yao)經過國家(jia)證(zheng)券監管機構的(de)審核,而由(you)各省金融辦負責審批,因此相關交易一直處于市場監管盲區(qu),頻(pin)頻(pin)出現幕後操縱、暴漲暴跌等亂象(xiang),不少還gu)婕靶淌shi)犯(fan)罪。

  為辦好mao)訃 詬gai)mao)剛觳榻錐危(wei) 芐聳屑觳煸禾崆敖槿胝觳椋 斡氚訃嶸蹋 敢觳櫸fang)向,同步引導(dao)取證(zheng)固(gu)證(zheng)。2018年9月,該(gai)mao)敢撲song)紹興市檢察院審查起訴後,承辦檢察官依法調取了該(gai)公司多達25G的(de)後台交易數(shu)據(ju),經反復(fu)核對校驗、層層篩選,剔除了其中購(gou)買(mai)非涉案郵(you)幣(bi)卡(ka)、開通賬戶後未操作等交易者(zhe)信(xin)息,最終(zhong)確定本(ben)案被害人名單(dan),準(zhun)確計算出每名被告人的(de)詐(zha)騙數(shu)額(e)。

  此song)猓 觳旃倩怪傅dao)公安(an)機關通過技ji)跏shou)段固(gu)定相關證(zheng)據(ju),保(bao)證(zheng)證(zheng)據(ju)的(de)客觀真實性(xing),在法庭審理階段wei) 桓嬡似蓋氳de)辯(bian)護人對證(zheng)據(ju)無(wu)異(yi)議。

  同時bao) 邪旒觳旃 li)時bi)桓鱸巒瓿閃碩勻 bu)109名被告人的(de)訊問,本(ben)著寬嚴相濟(ji)的(de)刑事(shi)政策(ce)對被告人分層處理,對其中3名犯(fan)罪情節較輕、主觀惡性(xing)小的(de)被告人作相對不起訴處理。其間,還將案件退回補(bu)充偵查,最終(zhong)形成約50萬字800頁的(de)審查報告,為庭審做好了充分準(zhun)備。

  庭審中,檢察機關圍繞(rao)爭議焦點進行(xing)舉證(zheng)質shou)?  rao)案件事(shi)實dao)跋喙?zheng)據(ju)進行(xing)辯(bian)論,充分發表了公訴意見,從法理、情理各方(fang)面闡(chan)述了各被告人的(de)犯(fan)罪事(shi)實、社會危(wei)害和應當承擔(dan)的(de)刑事(shi)責任。

  檢察機關指控,被告人鐘某等人以非法佔有為目的(de),采用虛構事(shi)實或隱(yin)瞞真相的(de)手(shou)段騙取他人財物(wu),依法應當bi)哉zha)騙罪追(zhui)究其刑事(shi)責任。紹興市中級法院經審理後采納了檢察機關公訴意見,依法作出如上判(pan)決。

 

 

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